| Ndryshime |
I. Kapitali i shoqërisë është 2.000.000 (dy milion) lekë.
II. Me datë 16.06.2008, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua zmadhimi i kapitalit në masën 12.600.000 (dymbëdhjetë milion e gjashtëqind mijë) lekë, nëpërmjet investimeve të kryera nga aksionerët gjatë vitete të mëparshme. Kapitali pas zmadhimit u bë 14.600.000 (katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind mijë) lekë.
III. Me datë 05.01.2010, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua zvogëlimi i kapitalit në masën 8.614.000 (tetë milion e gjashtëqind e katërmbëdhjetë mijë) lekë, për të mbuluar një pjesë të humbjeve të krijuara sipas bilancit të dt.31.12.2008. Kapitali pas zvogëlimit u bë 5.986.000 (pesë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë) lekë.
IV. Me datë 14.06.2011, me vendim të asamblesë të aksionerëve, "Mbi miratimin e ndryshimeve në statutin e "Sigma IPP sh.a., Transformim në sistemin me një nivel", kapitali i shoqërisë sipas statutit të ri, në nenin 5 të tij, është inkluduar të jetë 15.627.560 (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzet e shtatë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekë.
Me datë 15.12.2011, në bazë të raportit të ekspertit kontabël të regjistruar, u miratua zmadhimi i kapitalit në masën 9.641.560 (nëntë milion e gjashtëqind e dyzet e një mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekë, në zbatim të vendimit për ndryshimin e statutit datë 14.06.2011. Kapitali u bë 15.627.560 (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzet e shtatë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekë.
V. Me datë 29.06.2012, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u miratua zmadhimi i kapitalit të shoqërisë në masën 15.006.000 (pesëmbëdhjetë milion e gjashtë mijë) lekë. Kapitali pas zmadhimit u bë 30.633.560 (tridhjetë milion e gjashtëqind e tridhjetë e tre mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekë. [Nuk ka dokument respektiv në ekstrakt]
VI. Me datë 26.03.2014, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, "Mbi miratimin e strukturës të shoqërisë", u miratua ndryshimi i nenit 5 të statutit të shoqërisë, i cili inkludon se kapitali i shoqërisë do të jetë 46.685.060 (dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e gjashtëdhjetë) lekë.
Pas vendimit u miratua zmadhimi i kapitalit në masën 16.051.500 (gjashtëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e një mijë e pesëqind) lekë; dhe u bë 46.685.060 (dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e gjashtëdhjetë) lekë.
VII. Me datë 19.06.2015, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, "Mbi miratimin e ndryshimeve në statutin e shoqërisë..", kapitali i shoqërisë sipas statutit të ri, në nenin 5 të tij, është inkluduar të jetë 60.689.994 (gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër) lekë.
Në bazë të raportit të ekspertit kontabël të regjistruar, u miratua zmadhimi i kapitalit në masën 14.004.934 (katërmbëdhjetë milion e katër mijë e nëntëqind e tridhjetë e katër) lekë, në zbatim të vendimit për ndryshimin e statutit datë 19.06.2015. Kapitali pas zmadhimit u bë 60.689.994 (gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër) lekë.
VIII. Me datë 22.04.2016, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, u miratua ndryshimi i statutit të shoqërisë, i cili në nenin 5 të tij inkludon se kapitali i nënshkruar i shoqërisë është 74.723.994 (shtatëdhjetë e katër milion e shtatëqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër) lekë.
Për këtë kapitali i shoqërisë u zmadhua në masën 14.034.000 (katërmbëdhjetë milion e tridhjetë e katër mijë) lekë.
IX. Me datë 15.03.2017, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, "Mbi miratimin e aksionerëve dhe strukturës aksionare.." u miratua ndryshimi i statutit të shoqërisë, i cili në nenin 5 të tij inkludon se kapitali i shoqërisë është 87.822.394 (tetëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e njëzet e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë e katër) lekë.
Për këtë, u miratua zmadhimi i kapitalit të shoqërisë në masën 13.098.400 (trembëdhjetë milion e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind) lekë.
X. Me datë 04.03.2019, me vendim të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, u miratua ndryshimi i strukturës dhe zmadhimi i kapitalit të shoqërisë në masën 8.000.000 (tetëmilion) lekë, nëpërmjet nënshkrimit të aksioneve të reja. Kapitali pas zmadhimit u bë 95.822.394 (nëntëdhjetë e pesë milion e tetëqind e njëzet e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë e katër) lekë.
I. Administratorët e shoqërisë janë Kiço Loli, Teuta Bregasi, Vladimir Kareco, Burbuqe Bendo dhe Elona Lagji.
II. Me datë 19.08.2008, me vendim të Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë, u pranua dorëheqja dhe u larguan nga detyra administratorët e shoqërisë Kiço Loli, Teuta Bregasi, Vladimir Kareco, Burbuqe Bendo dhe Elona Lagji; dhe u emëruan administratorët Halit Lleshi, Lavdi Avllaj, Klajdi Çitozi, Behar Shehu dhe Denada Josifi.
IV. Me datë 23.11.2010, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, u largua nga detyra administratori Behar Shehu dhe u emërua administratore Erjola Seraj.
V. Me datë 14.06.2011, me vendim të asamblesë të jashtëzakonshme të aksionerëve, për ndryshimin e statutit dhe transformimin në sistemin me një nivel, u larguan nga detyra administratorët Halit Lleshi, Lavdi Avllaj, Klajdi Çitozi, Denada Josifi dhe Erjola Seraj; dhe u emërua Estela Koçi.
I. Me datë 17.05.2008, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, ndryshoi emri tregtar nga "GARANTSIG I.P.P. SH. A." u be "Sigma I.P.P".
II. Me datë 14.06.2011, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, ndryshoi emri tregtar nga "Sigma I.P.P" u be "SiCRED PENSIONS".
III. Me datë 30.05.2016, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, ndryshoi emri tregtar nga "SiCRED PENSIONS" u be "CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Ko".
IV. Me datë 28.05.2021, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionarëve, ndryshoi emri tregtar nga "CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Ko" u be "CREDINS INVEST SH.A.-Shoqëri Administruese e Fondeve".
I. Me datë 17.05.2008, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, ndryshoi emri i subjektit nga "GARANTSIG I.P.P. SH. A." u be "Sigma I.P.P".
II. Me datë 14.06.2011, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, ndryshoi emri i subjektit nga "Sigma I.P.P" u be "Shoqeria Administruese e Fondit te Pensionit SiCRED".
III. Me datë 30.05.2016, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, ndryshoi emri i subjektit nga "Shoqeria Administruese e Fondit te Pensionit SiCRED" u be "CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive."
IV. IV. Me datë 28.05.2021, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të jashtëzakonshme të aksionarëve, ndryshoi emri i subjektit nga "CREDINS INVEST-sh.a-Shoqeri administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive." u be "CREDINS INVEST SH.A.-Shoqëri Administruese e Fondeve".
I. Themelues të shoqërisë janë "Iliria B" shpk 51%, "Kurum International" shpk 25% dhe "Sigma" sha 24%.
II. Me datë 17.09.2007, me anë të kontratës së shitjes të aksioneve, "Ilira B" shpk shet 51% të kuotave të kapitalit në favor të "Sigma" sha, kundrejt çmimit 250.000 (dyqind e pesëdhjetë mijë) euro. Pas transferimit largohet "Ilira B" shpk nga ortakëria dhe përbërja e shoqërisë paraqitet si vijon: "Kurum International" shpk 25% dhe "Sigma" sha 75%.
III. Me datë 22.04.2008, ndryshoi emri i ortakut "Sigma" sha në "Sigma Vienna Insurance Group Sh.a" dhe "Kurum International" shpk në "Kurum International Sh.a".
IV. Me datë 12.04.2011, në bazë të Vendimit "Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 75% tl aksioneve të shoqërisë "Sigma I.P.P" sha...", Autoriteti i Konkurrencës duke u bazuar në nenin 20 të Ligjit Nr. 10 197 dt.10.12.2009 "Për fondet e pesionit vullnetar" ku përcaktohet se të paktën 51% e aksioneve në një shoqëri administrimit të fondeve të pensionit duhet të zotërohen nga shoqëri sigurimi jete ose banka, miraton se transaksioni i shitblerjes së 75% të aksioneve nga "Sigma Vienna Insurance Group Sh.a" në favor të "Sicred" sha, të realizuar në bazë të "Kontratë për Shitblerje Aksionesh" datë 01.02.2001, ky transaksion është në kryer në përputhje me dispozitat ligjore. [Mungon Kontrata Respektive]
Pas transferimit largohet "Sigma Vienna Insurance Group Sh.a" nga ortakëria dhe përbërja e shoqërisë paraqitet si vijon: "Sicred" sha 75% dhe "Kurum International Sh.a" 25%.
V. Me datë 29.06.2012, pas zmadhimit të kapitalit ndryshoi struktura e kapitali dhe pjesmarrja në kapital paraqitet si në vijim: "Sicred" sha 87.25% dhe "Kurum International Sh.a" 12.75%.
VI. Me datë 26.03.2014, pas vendimit të ndryshimit të nenit 5 të statutit të shoqërisë në lidhje me strukturën aksionare, ndryshoi pjesmarrja në kapital si në vijim: "Sicred" sha 91.63% dhe "Kurum International Sh.a" 8.37%.
VII. Me datë 08.06.2015, në bazë të Ekstraktit të regjistrit të Aksioneve, Struktura e Kapitalit paraqitet si vijon: "Banka Credins" 76%, "Sicred" sha 15.63% dhe "Kurum International Sh.a" 8.37%.
VIII. Me datë 19.06.2015, pas vendimit të ndryshimit të nenit 5 të statutit të shoqërisë, në lidhje me strukturën aksionare, ndryshoi pjesmarrja në kapital si në vijim: "Banka Credins" 76%, "Sicred" sha 17.56% dhe "Kurum International Sh.a" 6.44%.
IX. Me datë 22.04.2016, pas vendimit të ndryshimit të nenit 5 të statutit të shoqërisë, në lidhje me strukturën aksionare, ndryshoi pjesmarrja në kapital si në vijim: "Banka Credins" 76.98%, "Sicred" sha 17.79% dhe "Kurum International Sh.a" 5.23%.
X. Me datë 15.03.2017, pas vendimit të ndryshimit të nenit 5 të statutit të shoqërisë, në lidhje me strukturën aksionare, u largua nga shoqëria aksionari "Kurum International Sh.a" dhe ndryshoi pjesmarrja në kapital si në vijim: "Banka Credins" 76% dhe "Sicred" sha 24%.
XI. Me datë 04.03.2019, me vendim të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, u miratua ndryshimi i statutit të shoqërisë dhe struktura e kapitalit aksionar. Pjesmarrja në kapital pas vendimit paraqitet si vijon: "Banka Credins" 76%, "Sicred" sha 12%, Estela Koçi 5%, Egi Santo 3.5% dhe Genc Koxhaj 3.5%.
I. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës janë Luan Bregasi, Zeki Kaya, Vasilika Joxhi, Qemal Disha, Pandeli Llukmani, Galina Gjoni dhe Tajar Bregasi.
II. Me datë 22.04.2008, u largua nga detyra anëtari i Këshillit Mbikqyrës Vasilika Joxhi.
III. Me datë Me datë 17.05.2008, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, u pranua dorëheqja dhe u larguan nga detyra anëtarët e Këshillit Mbikqyrës Pandeli Llukmani, Luan Bregasi, Galina Gjoni dhe Tajar Bregasi; dhe u emëruan anëtarët Guy Sadeh, Vasilika Joxhi, Christoph Magjur Wolf, Ilir Elmazi dhe Ilan Wunsh.
IV. Me datë 14.06.2011, me vendim të asamblesë të aksionerëve, për ndryshimin e statutit të shoqërisë u larguan nga detyra anëtarët e Këshillit Mbikqyrës "Christoph Magjur Wolf, Guy Sadeh, Ilan Wunsh, Qemal Disha, Ilir Elmazi dhe Vasilika Joxhe; dhe u emëruan anëtarët Vjosa Mujo, Eugen Nuri, Estela Koçi dhe Irena Beqiraj.
V. Me datë 24.02.2012, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, u largua nga detyra anëtari i Këshillit Mbikqyrës Zeki Kaya dhe u emërua anëtari Erjola Seraj.
VI. Me datë 24.07.2014, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, u largua nga detyra anëtari i Këshillit Mbikqyrës Erjola Seraj.
VII. Me datë 12.05.2014, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, u emërua anëtari i Këshillit Mbikqyrës Arif Shkalla.
VIII. Me datë 10.08.2015, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, u largua nga detyra anëtari i Këshillit Mbikqyrës Irena Beqiraj dhe u emërua anëtari Admir Ramadani.
IX. Me datë 30.05.2016, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, u larguan nga detyra anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës Vjosa Mujo, Eugen Nuri, Estela Koçi, Arif Shkalla dhe Admir Ramadani; dhe u emëruan si anëtar të Këshillit të Administrimit.
X. Me datë 24.08.2016, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve, u largua nga detyra anëtari i Këshillit të Administrimit Arif Shkalla dhe u emërua anëtari Egi Santo.
XI. Me datë 22.01.2020, me vendim të Autoritetit të Mbikqyrjesë Bankare, u largua nga detyra anëtari i Këshillit të Administrimit Admir Ramadani dhe u emërua anëtari Armira Çitozi.
I. Me datë 22.04.2008, ndryshoi objekti i veprimtarisë si në vijim: "Krijim fondi privat pensionesh dhe dhenia
e perfitimeve suplementare".
II. Me datë 14.06.2011, me vendim të asamblesë të aksionerëve, ndryshoi objekti i veprimtarisë si në vijim: "Mbledhja dhe investimi i fondeve te pensioneve
sipas ligjit per fondet e pensionit vullnetar sipas ligjit Nr.10197 dt.10.12.2009,akteve
nenligjore ne zbatim te tij, si dhe ne perputhje me parimin e shperndarjes se
rriskut(diversifikim), per ofrimin e perfitimeve te pensionit per personat qe
bashkohen ne fondin e pensionit.Kryerja e pagesave te pensionit.".
III. Me datë 30.05.2016, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u shtua objekti i veprimtarisë me: "Per arritjen e ketij qellimi, Shoqeria ka te drejte te bashkepunoje me
persona juridike dhe fizike brenda dhe jashte vendit te cilet kane te njejtin qellim.
Themelimi dhe/ose administrimi i sipermarrjeve te investimeve kolektive, qe
ushtrohet ne perputhje me dispozitat e ligjit nr.10198, date 10.12.2009 "Per
sipermarrjet e investimeve kolektive", akteve nenligjore te dala ne zbatim te tij, ligjit
nr.9879, date 21.02.2008, "Per titujt", si dhe te cdo parashikimi te percaktuar ne
legjislacionin ne fuqi, te lidhur me emetimin dhe shitjen e kuotave dhe te aksioneve;
dhe shlyerjen e kuotave; administrimin e aseteve te sipermarrjes se investimeve
kolektive; marketimin e sipermarrjeve te investimeve kolektive dhe shitjen e kuotave
ne fondet e investimit ose te aksioneve ne shoqerite e investimit; kryerjen e detyrave
administrative, qe percaktohen ne ligj dhe ne akte nenligjore te tjera.".
IV. Me datë 28.05.2021, me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionarëve, ndryshoi objekti i veprimtarisë si në vijim: "Objekti i veprimtarisë se Shoqerise është: 3.1.1 Administrimi i Sipermarrjeve të Investimeve Kolektive me ofertë publike. 3.1.2 Administrimi i Fondeve të Investimeve Alternative vetëm per Klientë Profesioniste dhe të Kualitikuar. 3.1 .3 Administrimi i Fondeve te Pensionit Vullnetar.".
|
